Raport Europejskiego Centrum Zwalczania Przestępczości Finansowej i Gospodarczej wskazuje, że pranie pieniędzy leży u podstaw niemal wszystkich form przestępczości zorganizowanej.
Unia Europejska zwraca szczególną uwagę na zagrożenia związane z przestępczością finansową. Raport Europejskiego Centrum Zwalczania Przestępczości Finansowej i Gospodarczej wyraźnie wskazuje, że pranie pieniędzy stanowi fundament niemalże wszystkich form przestępczości zorganizowanej.
Zagrożenia finansowe w UE
Trzy lata po uruchomieniu Europejskiego Centrum Zwalczania Przestępczości Finansowej i Gospodarczej (CECFE), publikowany jest pierwszy raport, który jednoznacznie wskazuje, że wiele pracy pozostaje jeszcze do zrobienia w tej dziedzinie.
W minionym roku Unia Europejska wszczęła ponad 800 dochodzeń związanych z praniem pieniędzy, korupcją, oszustwami, przestępstwami związanymi z własnością intelektualną oraz fałszowaniem towarów i walut.
Przeczytaj także: KREDYT HIPOTECZNY W NORWEGII | OPROCENTOWANIE W NIEKTÓRYCH BANKACH PRZEKROCZYŁO JUŻ 7 PROCENT
Głównym wnioskiem płynącym z tego sprawozdania jest fakt, że pranie pieniędzy jest fundamentalne dla niemalże wszystkich form przestępczości zorganizowanej. Dyrektor wykonawcza Europejskiej Agencji Policji EUROPOL, Catherine De Bolle, twórczyni CECFE, stwierdziła, że "Prawie 70% sieci przestępczych operujących w UE wykorzystuje pranie pieniędzy do finansowania swojej działalności i ukrywania majątku."
Powszechna korupcja jest problemem w Europie. Według danych Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, każdego roku praniu pieniędzy podlega od 2% do 5% światowego PKB, co przekłada się na kwoty od 715 do 1800 miliardów euro.
Przeczytaj także: UNIA EUROPEJSKA | EUROPEJSKI WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI HAMUJE PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSOWĄ
Kryptowaluty i wirtualne numery IBAN
Poziom wyrafinowania praktyk przestępczych stale rośnie, obejmując obszary od tajnych systemów bankowych po oszustwa inwestycyjne, włączając fałszywe etykietowanie, masowy szantaż oraz nawet phishing. Przestępcy korzystają obecnie również z nowych metod płatności, takich jak kryptowaluty czy wirtualne numery IBAN, aby zatrzeć swoje ślady.
Alarmujący raport CECFE ujawnia powszechną korupcję w Europie, gdzie ponad 60% sieci przestępczych działających na Starym Kontynencie wykorzystuje korupcję do ułatwienia swojej działalności.
Przeczytaj także: OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W NORWEGII | CO ZROBIĆ, JEŚLI NIE MOŻESZ SPRZEDAĆ?
Kolejną niepokojącą obserwacją jest to, że pomimo postępu, liczba skonfiskowanego mienia pochodzenia przestępczego nadal stanowi jedynie niewielki procent dochodów sieci przestępczych. Obecnie zamrożone zostaje niecałe 2% mienia pochodzącego z przestępstw, a tylko 1% podlega konfiskacie.
W kwestii dostępu do rachunków bankowych w Unii, europejska komisarz ds. wewnętrznych, Ylva Johansson, zauważyła: "Robimy dużo i jesteśmy lepiej wyposażeni. Jednakże, moim zdaniem, oczywiste jest, że potrzebujemy zrobić jeszcze więcej. Potrzebujemy lepszego prawodawstwa, aby zwalczać przestępczość gospodarczą i finansową."
Wyzwania i inicjatywy antyprzestępcze
W ramach najnowszych inicjatyw, europejscy prawodawcy już przed latem zgodzili się na to, że służby egzekwowania prawa będą miały dostęp do rachunków bankowych zarejestrowanych w Unii, a w zeszłym roku wprowadzono nowe zasady mające na celu zwiększenie przejrzystości działań związanych z kryptowalutami.
Unia Europejska podejmuje wysiłki w zwalczaniu tych plag od ponad trzydziestu lat, osiągając pewien sukces i likwidując sieci przestępcze. Liczne badania pozwoliły na "wyjątkowe zrozumienie mechanizmów działania podziemnego świata", jak przemyt milionów z jednej części świata do drugiej, infiltrację podmiotów komercyjnych w celu ułatwienia działalności oraz wykorzystywanie łapówek w zamian za informacje.
Przeczytaj także: FIRMA W NORWEGII | CZYM JEST TAK NAPRAWDĘ UBEZPIECZENIE ZAWODOWE?
Sprawozdanie podkreśla, że dochodzenia muszą stać się standardową praktyką policyjną w przypadku poważnej i zorganizowanej przestępczości. Będzie to wymagało znacznych inwestycji w zasoby i szkolenia.
Ponieważ większość przestępców operuje poza granicami UE, Europol pracuje nad dalszym rozszerzeniem swojego obszaru działania w obliczu tego, co obecnie stanowi "jedno z najbardziej powszechnych zagrożeń w ery nowożytnej."
- Home
- Polecamy
- Blog
- O serwisie
- Kontakt
-
+(47) 23 89 88 63
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
Biuro 10:00 - 18:00
+ (47) 23 89 88 63
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
Agent 08:00 - 20:00
+ (47) 45 09 04 66
AGENT 08:00 - 20:00
+ (47) 47 67 35 73
