UE zwraca uwagę na zagrożenia związane z przestępczością finansową | loclamarket.no
Oferty dla osób prywatnych
Oferty dla firm
Wróć

UE zwraca uwagę na zagrożenia związane z przestępczością finansową

UE zwraca uwagę na zagrożenia związane z przestępczością finansową | loclamarket.no UNIA EUROPEJSKA
(Foto: Courtesy of EP)

Raport Europejskiego Centrum Zwalczania Przestępczości Finansowej i Gospodarczej wskazuje, że pranie pieniędzy leży u podstaw niemal wszystkich form przestępczości zorganizowanej.

Unia Europejska zwraca szczególną uwagę na zagrożenia związane z przestępczością finansową. Raport Europejskiego Centrum Zwalczania Przestępczości Finansowej i Gospodarczej wyraźnie wskazuje, że pranie pieniędzy stanowi fundament niemalże wszystkich form przestępczości zorganizowanej.

Zagrożenia finansowe w UE

Trzy lata po uruchomieniu Europejskiego Centrum Zwalczania Przestępczości Finansowej i Gospodarczej (CECFE), publikowany jest pierwszy raport, który jednoznacznie wskazuje, że wiele pracy pozostaje jeszcze do zrobienia w tej dziedzinie.

W minionym roku Unia Europejska wszczęła ponad 800 dochodzeń związanych z praniem pieniędzy, korupcją, oszustwami, przestępstwami związanymi z własnością intelektualną oraz fałszowaniem towarów i walut.

Przeczytaj także: KREDYT HIPOTECZNY W NORWEGII | OPROCENTOWANIE W NIEKTÓRYCH BANKACH PRZEKROCZYŁO JUŻ 7 PROCENT

Głównym wnioskiem płynącym z tego sprawozdania jest fakt, że pranie pieniędzy jest fundamentalne dla niemalże wszystkich form przestępczości zorganizowanej. Dyrektor wykonawcza Europejskiej Agencji Policji EUROPOL, Catherine De Bolle, twórczyni CECFE, stwierdziła, że "Prawie 70% sieci przestępczych operujących w UE wykorzystuje pranie pieniędzy do finansowania swojej działalności i ukrywania majątku."

Powszechna korupcja jest problemem w Europie. Według danych Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, każdego roku praniu pieniędzy podlega od 2% do 5% światowego PKB, co przekłada się na kwoty od 715 do 1800 miliardów euro.

Przeczytaj także: UNIA EUROPEJSKA | EUROPEJSKI WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI HAMUJE PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSOWĄ

Kryptowaluty i wirtualne numery IBAN


Poziom wyrafinowania praktyk przestępczych stale rośnie, obejmując obszary od tajnych systemów bankowych po oszustwa inwestycyjne, włączając fałszywe etykietowanie, masowy szantaż oraz nawet phishing. Przestępcy korzystają obecnie również z nowych metod płatności, takich jak kryptowaluty czy wirtualne numery IBAN, aby zatrzeć swoje ślady.

Alarmujący raport CECFE ujawnia powszechną korupcję w Europie, gdzie ponad 60% sieci przestępczych działających na Starym Kontynencie wykorzystuje korupcję do ułatwienia swojej działalności.

Przeczytaj także: OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W NORWEGII | CO ZROBIĆ, JEŚLI NIE MOŻESZ SPRZEDAĆ?

Kolejną niepokojącą obserwacją jest to, że pomimo postępu, liczba skonfiskowanego mienia pochodzenia przestępczego nadal stanowi jedynie niewielki procent dochodów sieci przestępczych. Obecnie zamrożone zostaje niecałe 2% mienia pochodzącego z przestępstw, a tylko 1% podlega konfiskacie.

W kwestii dostępu do rachunków bankowych w Unii, europejska komisarz ds. wewnętrznych, Ylva Johansson, zauważyła: "Robimy dużo i jesteśmy lepiej wyposażeni. Jednakże, moim zdaniem, oczywiste jest, że potrzebujemy zrobić jeszcze więcej. Potrzebujemy lepszego prawodawstwa, aby zwalczać przestępczość gospodarczą i finansową."

Wyzwania i inicjatywy antyprzestępcze

W ramach najnowszych inicjatyw, europejscy prawodawcy już przed latem zgodzili się na to, że służby egzekwowania prawa będą miały dostęp do rachunków bankowych zarejestrowanych w Unii, a w zeszłym roku wprowadzono nowe zasady mające na celu zwiększenie przejrzystości działań związanych z kryptowalutami.

Unia Europejska podejmuje wysiłki w zwalczaniu tych plag od ponad trzydziestu lat, osiągając pewien sukces i likwidując sieci przestępcze. Liczne badania pozwoliły na "wyjątkowe zrozumienie mechanizmów działania podziemnego świata", jak przemyt milionów z jednej części świata do drugiej, infiltrację podmiotów komercyjnych w celu ułatwienia działalności oraz wykorzystywanie łapówek w zamian za informacje.

Przeczytaj także: FIRMA W NORWEGII | CZYM JEST TAK NAPRAWDĘ UBEZPIECZENIE ZAWODOWE?

Sprawozdanie podkreśla, że dochodzenia muszą stać się standardową praktyką policyjną w przypadku poważnej i zorganizowanej przestępczości. Będzie to wymagało znacznych inwestycji w zasoby i szkolenia.

Ponieważ większość przestępców operuje poza granicami UE, Europol pracuje nad dalszym rozszerzeniem swojego obszaru działania w obliczu tego, co obecnie stanowi "jedno z najbardziej powszechnych zagrożeń w ery nowożytnej."

Unia Europejska podnosi cła na chińskie pojazdy elektryczne, Pekin grozi odwetem
Komisja Europejska ogłosiła w środę, że podatki tymczasowo wzrosną z 10% do co najmniej 27%, co jest podwyżką uzasadnioną faktem, że producenci zainstalowani w Chinach
Giełda Papierów Wartościowych w Oslo: Jakiego brokera wybrać na start?
Jeżeli cena pobierana przez pośredników stanowi kryterium wyboru dla początkujących inwestorów, to nie powinno być jedynym.Należąca do paneuropejskiej grupy EURONEXT —
Wybory Europejskie 2024: Rejestracja w serwisie e-Wybory dla Polaków mieszkających w Królestwie Norwegii
Dziesiąte wybory przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego odbędą się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 6–9 czerwca 2024 r. Wydział
Kredyt na nieruchomość w Norwegii: w oczekiwaniu na obniżkę stóp procentowych
Banki w Norwegii stopniowo, nieco chętniej zaczynają udzielać kredytów hipotecznych, ale stopy procentowe pozostają wysokie, a ich poziom nie kompensuje nawet minimalnego
Poprzedni artykuł Następny artykuł
Reklama Cigna Global® — Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne

Tagi

ODSZKODOWANIE PRZEWOŹNIK BILETY LOTNICZE FLYHJELP REKOMPENSATA PODRÓŻ SAMOLOT KREDYT ONLINE POŻYCZKA UBEZPIECZENIE W NORWEGII ASVAR-OC — DELKASKO — KASKO NORWEGIA PODATEK SAMOCHÓD OPŁATA KARA REFINANSOWANIE — REFINANSIERING POMOC PRAWNA ZEZNANIE PODATKOWE — SKATTEMELDING KREDYT HIPOTECZNY-BOLIGLÅN TECHNOLOGIE FINTECH WYNAJEM MIESZKANIA ŚWIAT ZŁOTO DANE OSOBOWE (GDPR) OSLO BØRS FINANSE OSOBISTE IKEA ROZRYWKA NAUKA TRENDY RYZYKO PRACA W NORWEGII SPRAWY URZĘDOWE NEO—BANK POLISA UBEZPIECZENIOWA-LIVSFORSIKRING PRACA W SKANDYNAWII ŚWIATOWE FORUM EKONOMICZNE PORTUGALIA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DAGPENGER - PERMITTERING NORGES BANK COVID-19-(SARS-CoV-2) ANALIZA MAKROEKONOMICZNA POŻYCZKA POMOSTOWA — MELLOMFINANSIERING MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY (IMF) REJESTR DŁUGÓW — GJELDSREGISTERET UBEZPIECZENIE FIRMY — BEDRIFTSFORSIKRING UBEZPIECZENIE SAMOCHODU — BILFORSIKRING KREDYT GOTÓWKOWY — FORBRUKSLÅN KONTO — TANIE PRZELEWY SYSTEM WSPARCIA — KOMPENSASJONSORDNING KREDYT BUDOWLANY TESLA Inc. FIRMOWY PLAN EMERYTALNY — OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON (OTP) BITCOIN SCANDINAVIAN AIRLINES SAS SECOND HAND GOSPODARSTWO DOMOWE — HUSSTAND OFERTY PRACY SWOT BIZNESPLAN EMERYTURA W NORWEGII NAJBOGATSI SKANDYNAWOWIE KONSOLIDACJA — KONSOLIDERING SEPARACJA|SEPARASJON — ROZWÓD|SKILSMISSE ASTRAZANECA NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ AIRHELP POLISA NA ŻYCIE — LIVSFORSIKRING KRYPOTOWALUTY MATERIAŁY BUDOWLANE NBIM — NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT EKOLOGIA SKANDYNAWIA ENERGIA ELEKTRYCZNA OFFSHORE INSURTECH HISZPANIA INFLACJA W NORWEGII DORADZTWO UBZPIECZENIOWE KRÓLESTWO DANII KSIĘGOWOŚĆ W NORWEGII FIRMA W NORWEGII WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII KOMUNIKACJA I MARKETING NBBL EIENDOMSVERDI EIENDOM NORGE FINANSTILSYNET — NORWESKI URZĄD NADZORU FINANSOWEGO LOCALMARKET.no NORSK KUNDEBAROMETER ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM START—UP LISTA FORBESA PORADY PRAWNE W NORWEGII RYBACTWO I AKWAKULTURA ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA (WHO) DIAGNOZA ENERGETYCZNA NIERUCHOMOŚCI — ENERGIVURDERING MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE PAXLOVID — NORWEGIA KREDYT MIESZKANIOWY — NORWEGIA KREDYT KONSUMENCKI — FORBRUKSLÅN OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W NORWEGII BADANIE RYNKU W NORWEGII BEZPŁATNA POMOC PRAWNA — „FRI RETTSHJELP” SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W NORWEGII GJELDSREGISTERET — REJESTR DŁUGÓW W NORWEGII CROWDFUNDING W NORWEGII CHATGPT SZTUCZNA INTELIGENCJA AI WORK-LIFE BALANCE OPEC ROPA I GAZ ZŁOTE WIZY MOOC LINKEDIN NORWEGIAN DREAM STOWARZYSZENIE — FORENING NORWESKI URZĄD PODATKOWY-SKATTEETATEN SZWAJCARIA PRAWO I PODATKI ULGA PODATKOWA FINANS NORGE E-MOBILNOŚĆ PROJEKT—K TRUST CLUB — NORWEGIA RENOWACJA ENERGETYCZNA CYBERBEZPIECZEŃSTWO OSZCZĘDNOŚCI BSU KORONA NORWESKA—NOK UMOWA W NORWEGII SAMOCHÓD W NORWEGII MIGRACJA ADWOKAT BARD GOOGLE OBSŁUGA PRAWNA FIRM BADANIE NAUKOWE HORIZON 2020 AWOKAT ELISABETH JENSEN PRAWO SPADKOWE I MAJĄTKOWE ROPA BRENT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII CLUB TRUST WYNAJEM SAMOCHODU AGENT NIERUCHOMOŚCI — EIENDOMSMEGLER, KORNELIA KRYNICKA ENOVA HYWIND TAMPEN WYBORY SAMORZĄDOWE W NORWEGII 2023 PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA PROSJEKT—K SZWECJA OBOS JON FOSSE FOTOWOLTAIKA W NORWEGII KREDYT HIPOTECZNY W HISZPANII NUPI VOLKSWAGEN KREDYT UBEZPIECZENIE BANK DNB FORSIKRING AFTENPOSTEN DORADCA FINANSOWY POŚREDNIK KREDYTOWY KREDYT KONSUMENCKI NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII UBEZPIECZENIA NORWEGIA STOREBRAND SPAREBANK1 GJENSIDIGE BIZNES W NORWEGII ENERGIA AGENT UBEZPIECZENIOWY OFERTY DORADCA UBEZPIECZENIOWY KARTA KREDYTOWA DRAMMEN DORADZTWO PRAWNE USŁUGI PRAWNE KOMPLEKSOWE DORADZTWO FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI TAVEX KRÓL NORWEGII, HARALD V KREDYT HIPOTECZNY W PORTUGALII KUPNO NIERUCHOMOŚCI ZA GRANICĄ KUPNO NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII KUPNO NIERUCHOMOŚCI W HISZPANII KUPNO NIERUCHOMOŚCI W PORTUGALII ANDERS BREIVIK PODATEK U ŹRÓDŁA – KILDESKATT OLE ANDREAS HALVORSEN VIKING GLOBAL INVESTORS RACHUNKOWOŚĆ W NORWEGII PŁATNOŚCI CYFROWE KREDYT SAMOCHODOWY STAVANGER AFTENBLADET BERGENS TIDENDE BRISTOW NORWAY NOVO NORDISK DANSKE BANK WEGOVY OZEMPIC BRANŻA BUDOWLANA BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING NORWESKA KONFEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW – NHO KINO W NORWEGII PODATEK WYJAZDOWY — „EXIT SKATT” ALIEXPRESS VOLVO HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS FORBES STREFA SCHENGEN EUROPEJSKI BANK CENTRALNY (EBC) NIERUCHOMOŚCI W SZWAJCARII DANIA BØRSEN — GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ŁOSOŚ NORWESKI NORGES SJØMATRÅD NATURVERNFORBUNDET VETERINÆRINSTITUTTET MATTILSYNET ORGAN DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY WYBORY EUROPEJSKIE 2024 OSLO BØRS – GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EURONEXT eTORO SJØLYST INVESTORS MICROSOFT SAXOBANK STARJK

The content of this website is for information purposes only and does not constitute as advice. While we take every care to ensure the information provided is correct and up to date, please always check with your providers before committing yourselves. Some products and benefits only available from selected brokers. Our service is free to you but to operate this service we may receive a fixed fee and/or commission from the provider or broker we refer you to. Calls from consultants may be recorded or monitored for regulatory, training and quality purposes.

© LOCALMARKET.no.™ is an appointed representative of © LOCALMARKET GROUP AS (925383082) & BUSINESS LINK NORWAY (819464332) registered in The Office of Business Enterprises in The Kingdom of Norway | Brønnøysundregistrene. Financial & Insurance Services and Markets Authority, and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority. Head Office Adresse: Karenslyst Alle 4, 0278 Oslo – Skøyen. Post Adresse: Postboks 358, 0213 Oslo, Norway. Email Contact: post@localmarket.no. Office Contact: + 47 23 89 88 63 © Copyright 2016-2024 The LOCALMARKET GROUP ™.

Strona Local Market wykorzystuje pliki Cookies

Dowiedz się więcej

Rozumiem