Europejski wymiar sprawiedliwości hamuje przejrzystość finansową | localmarket.no
Oferty dla osób prywatnych
Oferty dla firm
Wróć

Unia Europejska | Europejski wymiar sprawiedliwości hamuje przejrzystość finansową

Europejski wymiar sprawiedliwości hamuje przejrzystość finansową | localmarket.no UNIA EUROPEJSKA
(Foto: Courtesy of CJEU)

W imię prywatności Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej unieważnił przepis dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy – ANTI-MONEY LAUNDERING (AML), który umożliwiał opinii publicznej wgląd do rejestrów beneficjentów spółek zarejestrowanych w Europie.

To nieoczekiwana decyzja, a jednocześnie poważny cios w przejrzystość finansową w samej Europie. W wyroku wydanym we wtorek 22 listopada Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  – TSUE – zgromadzenie plenarne, w którym zasiada piętnastu sędziów – unieważniła przepis ustawodawczy umożliwiający opinii publicznej wgląd do rejestrów beneficjentów, spółek zarejestrowanych w Unii Europejskiej (UE).

Przeczytaj także: UNIA EUROPEJSKA | KE CHCE NARZUCIĆ UNIWERSALNĄ ŁADOWARKĘ DO SMARTFONÓW I TABLETÓW, BEZ WZGLĘDU NA MARKĘ

Trybunał został wezwany do wydania orzeczenia w tej sprawie po zajęciu przez Sąd Okręgowy w Luksemburgu z dwóch powodów: właściciele firm zarejestrowanych w Wielkim Księstwie, w rzeczywistości sprzeciwili się swobodnemu dostępowi do ich danych osobowych. Fakt, że każdy obywatel, bez względu na to, kim jest, mógł zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi tych podmiotów – nazwiskami ich właścicieli, miesiącem i rokiem urodzenia, krajem zamieszkania i narodowością – został umożliwiony w ramach 5 – dyrektywy w sprawie prania brudnych pieniędzy z 2018 r.

Europejski prawodawca dążył do zwalczania rozprzestrzeniania się w UE firm fasadowych prowadzonych przez słomianych ludzi, umożliwiających osobom fizycznym lub sieciom przestępczym ukrywanie aktywów pochodzących z oszustw podatkowych lub korupcji. „Poważna ingerencja” środek, uznany przez organizacje pozarządowe, jest obecnie kwestionowany. W swoim wyroku Trybunał uznał, że powszechny dostęp do takich rejestrów jest sprzeczny z Kartą Praw Podstawowych UE i „stanowi poważną ingerencję w podstawowe prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych”, jak zapisano w tym tekst, przyjęty w 2000 r.

Część informacji ujawnianych przez rejestry beneficjentów mogłyby – pozwolić potencjalnie nieograniczonej liczbie osób na 'informowanie' o sytuacji finansowej właścicieli firm. Trybunał uważa również, że nie jest przestrzegana niezbędna proporcjonalność między przejrzystością a prywatnością. Podążając za jego tokiem rozumowania, usprawnienie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu niekoniecznie oznacza udostępnienie wszystkich rejestrów ujawniających tożsamość rzeczywistych właścicieli firm.

Przeczytaj także: KRAJE SKANDYNAWSKIE SĄ PRZECIWNE NARZUCONEJ PRZEZ UE PŁACY MINIMALNEJ

W ocenie sędziów misja ta „leży przede wszystkim w gestii władz publicznych i (…) instytucji finansowych”, które mogą zachować dostęp do informacji zawartych w rejestrach. Powodowie stojący za skierowaniem sprawy do TSUE argumentowali, że publikacja danych osobowych naraziłaby ich „na nieproporcjonalne ryzyko oszustwa, porwania, szantażu, wymuszenia, nękania, przemocy lub »zastraszania«. Wyjaśnili, że pracowali w „krajach o niestabilnych reżimach politycznych i narażonych na znaczną przestępczość pospolitą”. Nie mogąc udzielić odpowiedzi merytorycznej, Sąd Okręgowy w Luksemburgu musiał zwrócić się do TSUE z pytaniem o jego interpretację prawa europejskiego.

Wyrok instytucji sądowniczej Unii Europejskiej nie pozostał długo bez konsekwencji. Zaledwie siedem godzin po jego opublikowaniu luksemburskie rejestry przedsiębiorstw, które administrują rejestrem beneficjentów rzeczywistych Wielkiego Księstwa (RBE), ogłosiły, że „tymczasowo” zawieszają dostęp do rejestru w celu wglądu przez Internet. „Rozwiązanie umożliwiające dostęp do danych RBE profesjonalistom w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2019 r. ustanawiającej rejestr beneficjentów rzeczywistych wkrótce zostaną przekazane.

„Zwycięstwo rajów podatkowych”

Krótko wcześniej, we wspólnym oświadczeniu z Ministerstwem Sprawiedliwości Wielkiego Księstwa, luksemburskie rejestry przedsiębiorstw napisały, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien „być przedmiotem bardziej szczegółowej analizy”. Pozostałe państwa członkowskie UE, które również posiadają takie rejestry, będą musiały dostosować się do nowej sytuacji.

Przeczytaj także: ŻYCIE W NORWEGII | RZĄD CHCE OPODATKOWAĆ PRODUCENTÓW ŁOSOSIA

Wyrok TSUE będzie uważnie analizowany, zarówno przez Parlament Europejski, jak i Radę Europejską, w toku negocjacji nad treścią szóstej dyrektywy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Powinno to w istocie skłonić je do zajęcia nowego stanowiska w kwestii dostępności rejestrów, które dotychczas było brane za pewnik. „To porażka pod względem przejrzystości, ale to nie koniec bitwy” – powiedział Johan Langerock, doradca grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim. W rzeczywistości wyrok Trybunału może otworzyć drogę do wglądu do rejestrów spółek-beneficjentów osobom, które mogą poświadczyć „uzasadniony interes” , a mianowicie w szczególności organizacjom pozarządowym i dziennikarzom.

Stawka jest wysoka: to dzięki dostępowi do luksemburskiego rejestru w lutym 2021 r. francuski dziennik LE MONDE, wraz z 16 innymi międzynarodowymi mediami, był w stanie ujawnić, że prawie połowa spółek handlowych w kraju to czysto finansowe holdingi, łącznie 55 000 spółek offshore co najmniej 6500 miliardów euro w aktywach, stworzonych w szczególności przez wielkie fortuny, celebrytów i przestępców umysłowych (białych kołnierzyków). Na portalu społecznościowym TWITTER we wtorek TRANSPARENCY INTERNATIONAL określiło ten wyrok jako „poważne niepowodzenie dla przejrzystości i zwycięstwa rajów podatkowych, skorumpowanych i piorących brudne pieniądze”.

Prawo i Podatki | Przegląd tego co się zmieni w Norwegii po 1 stycznia 2023 roku
Styczeń jak zawsze przynosi wiele nowości. Zmianie roku towarzyszy zmiana przepisów prawa, podatków lub ich nowelizacja. Tak też jest i tym razem. Niektóre zmiany wpływają
czytaj więcej
Finanse osobiste w Norwegii | Wszystko, co musisz wiedzieć o Krajowym Rejestrze Długów
GJELDSREGISTERET, NORSK GJELDSINFORMASJON oraz EXPERIAN to rejestry niezabezpieczonych długów w Królestwie Norwegii, które zapewniają zarówno bankom, jak i osobom fizycznym
czytaj więcej
Porady Ekspertów | 6 sposobów na zakup nieruchomości w Norwegii z niskim kapitałem własnym
Chcesz KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ W NORWEGII — mieszkanie lub dom, zamieszkać w nim lub wynająć, ale masz za mało pieniędzy na taką inwestycję? Istnieją sprawdzone
czytaj więcej
Agent Konwersacyjny ChatGPT | Co możemy (naprawdę) zrobić z tą sztuczną inteligencją?
Od tygodni sztuczna inteligencja ChatGPT imponuje zdolnością do tworzenia tekstów na żądanie i prowadzenia rozmów w języku naturalnym. Oto pierwsze zastosowania
czytaj więcej
Poprzedni artykuł Następny artykuł
Reklama Storebrand.no

Tagi

ODSZKODOWANIE PRZEWOŹNIK BILETY LOTNICZE FLYHJELP REKOMPENSATA PODRÓŻ SAMOLOT KREDYT ONLINE POŻYCZKA UBEZPIECZENIE ASVAR-OC | DELKASKO | KASKO NORWEGIA PODATEK SAMOCHÓD OPŁATA KARA REFINANSOWANIE - REFINANSIERING POMOC PRAWNA ZEZNANIE PODATKOWE-SKATTEMELDING KREDYT HIPOTECZNY-BOLIGLÅN TECHNOLOGIE FINTECH WYNAJEM MIESZKANIA ŚWIAT ZŁOTO DANE OSOBOWE (GDPR) OSLO BØRS FINANSE OSOBISTE IKEA ROZRYWKA NAUKA TRENDY RYZYKO PRACA W NORWEGII SPRAWY URZĘDOWE NEO-BANK POLISA UBEZPIECZENIOWA-LIVSFORSIKRING PRACA W SKANDYNAWII ŚWIATOWE FORUM EKONOMICZNE PORTUGALIA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DAGPENGER - PERMITTERING NORGES BANK (COVID-19) - SARS-CoV-2 ANALIZA MAKROEKONOMICZNA POŻYCZKA POMOSTOWA - MELLOMFINANSIERING MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY (IMF) REJESTR DŁUGÓW - GJELDSREGISTERET UBEZPIECZENIE FIRMY - BEDRIFTSFORSIKRING UBEZPIECZENIE SAMOCHODU - BILFORSIKRING KREDYT GOTÓWKOWY - FORBRUKSLÅN KONTO - TANIE PRZELEWY SYSTEM WSPARCIA - KOMPENSASJONSORDNING KREDYT BUDOWLANY TESLA Inc. FIRMOWY PLAN EMERYTALNY - OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON (OTP) BITCOIN NORWEGIAN AIR SHUTTLE SCANDINAVIAN AIRLINES SAS SECOND HAND GOSPODARSTWO DOMOWE - HUSSTAND OFERTY PRACY SWOT BIZNESPLAN EMERYTURA W NORWEGII NAJBOGATSI SKANDYNAWOWIE KONSOLIDACJA — KONSOLIDERING SEPARACJA|SEPARASJON — ROZWÓD|SKILSMISSE ASTRAZANECA NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ AIRHELP POLISA NA ŻYCIE — LIVSFORSIKRING KRYPOTOWALUTY MATERIAŁY BUDOWLANE NBIM - NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT EKOLOGIA SKANDYNAWIA ENERGIA ELEKTRYCZNA OFFSHORE INSURTECH HISZPANIA INFLACJA DORADZTWO UBZPIECZENIOWE KRÓLESTWO DANII KSIĘGOWOŚĆ W NORWEGII FIRMA W NORWEGII WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII KOMUNIKACJA I MARKETING NBBL EIENDOMSVERDI EIENDOM NORGE URZĄD NADZORU FINANSOWEGO — FINANSTILSYNET LOCALMARKET.no NORSK KUNDEBAROMETER ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM START-UP LISTA FORBESA PORADY PRAWNE W NORWEGII RYBACTWO I AKWAKULTURA ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA (WHO) DIAGNOZA ENERGETYCZNA NIERUCHOMOŚCI — ENERGIVURDERING MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE PAXLOVID - NORWEGIA KREDYT MIESZKANIOWY - NORWEGIA KREDYT KONSUMENCKI - FORBRUKSLÅN OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W NORWEGII BADANIE RYNKU W NORWEGII BEZPŁATNA POMOC PRAWNA — „FRI RETTSHJELP” SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W NORWEGII GJELDSREGISTERET — REJESTR DŁUGÓW W NORWEGII CROWDFUNDING W NORWEGII CHATGPT SZTUCZNA INTELIGENCJA AI WORK-LIFE BALANCE

The content of this website is for information purposes only and does not constitute as advice. While we take every care to ensure the information provided is correct and up to date, please always check with your providers before committing yourselves. Some products and benefits only available from selected brokers. Our service is free to you but to operate this service we may receive a fixed fee and/or commission from the provider or broker we refer you to. Calls from consultants may be recorded or monitored for regulatory, training and quality purposes.

© LOCALMARKET.no.™ is an appointed representative of © LOCALMARKET GROUP AS (925383082) & BUSINESS LINK NORWAY (819464332) registered in The Office of Business Enterprises in The Kingdom of Norway | Brønnøysundregistrene. Financial & Insurance Services and Markets Authority, and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority. Head Office Adresse: Karenslyst Alle 4, 0278 Oslo – Skøyen. Post Adresse: Postboks 358, 0213 Oslo, Norway. Email Contact: post@localmarket.no. Office Contact: + 47 23 89 88 63 © Copyright 2016-2021 The LOCALMARKET GROUP ™.

Strona Local Market wykorzystuje pliki Cookies

Dowiedz się więcej

Rozumiem