W niektórych krajach UE, takich jak np. Szwecja, Dania czy Francja, obowiązują już bardziej rygorystyczne zasady niż nowe przepisy europejskie, ale w innych, takich jak Austria czy Niemcy, płatności gotówkowe pozostają do tej pory nieograniczone.
W środę 24 kwietnia Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy przeciwdziałające praniu pieniędzy, które przewidują ograniczenie płatności gotówkowych do 10 000 euro na terenie Unii Europejskiej UE. Przepisy, zakończone po dwóch i pół roku negocjacji i które wejdą w życie w tym roku, powinny pomóc w lepszej walce z finansowaniem terroryzmu. Celem jest połączenie bardzo odmiennych przepisów obowiązujących w 27 państwach członkowskich UE w celu wykrywania i ograniczania wątpliwych transakcji.
Przeczytaj także: TRZY PYTANIA DOTYCZĄCE REKORDOWEJ ŚMIERTELNOŚCI NORWESKIEGO ŁOSOSIA
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
Porozumienie to „zagwarantuje, że oszuści, przestępczość zorganizowana i terroryści nie będą już mieli możliwości legitymizacji swoich zysków za pośrednictwem systemu finansowego” – zadeklarował w styczniu belgijski minister finansów Vincent Van Peteghem, którego kraj zapewnia rotacyjną prezydencję w Radzie UE.
Nowe przepisy harmonizują także i zaostrzają przepisy dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu nałożone na banki, agencje nieruchomości i kasyna. Podmioty te będą musiały być w stanie zidentyfikować swoich klientów lub właścicieli aktywów stojących za nieprzejrzystymi porozumieniami finansowymi. Stosowanie tych zasad zostanie rozszerzone na sektor kryptowalut, aby zagwarantować identyfikowalność również w tym sektorze.
Przeczytaj także: UE ZWRACA UWAGĘ NA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ FINANSOWĄ
Będą dotyczyć także handlu produktami luksusowymi, takimi jak metale szlachetne, biżuteria, zegarki, a także bardzo wysokiej klasy samochodami, prywatnymi odrzutowcami czy jachtami. Wreszcie zawodowe kluby piłkarskie i ich agenci również będą podlegać zaostrzonym przepisom, ale po zakończeniu okresu przejściowego trwającego pięć lat od wejścia w życie tekstu, a więc od 2029 r.
Nowe przepisy wzmocnią także uprawnienia służb wywiadu finansowego
Pakiet ten zaproponowała Komisja Europejska w lipcu 2021 r. Pod koniec lutego Parlament Europejski wraz z państwami członkowskimi podjął decyzję o utworzeniu we Frankfurcie siedziby przyszłej Agencji Unii Europejskiej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. Nazywany ogólnie angielskim akronimem Anti Money Laundering Authority – AMLA („Organ ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy”), będzie odpowiedzialny za nadzór i koordynację organów krajowych w celu lepszego wykrywania i zwalczania budzących wątpliwości działań transgranicznych.
- Home
- Polecamy
- Blog
- O serwisie
- Kontakt
-
+(47) 23 89 88 63
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
Biuro 10:00 - 18:00
+ (47) 23 89 88 63
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
Agent 08:00 - 20:00
+ (47) 45 09 04 66
AGENT 08:00 - 20:00
+ (47) 47 67 35 73
